证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-61
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 19 日以电
子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次（临时）会议的通知，会议于 2026 年 7 月
先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合
法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
量为 1,839.6937 万份，未行权数量为 142.3315 万份。经审议，董事会同意公司对
股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订
稿）》的规定。
作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、袁世国先生、李于宁
先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾
江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《柳工关于注
销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-62）。
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柳工董事会公告
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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