证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-054
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第六次会议于 2026 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 7 月 23 日通过电子邮件向全体董事发出。本次董事会会议经
全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。
本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。其中刘锦成、刘松艳、丁海元、李晓磊、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员
工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献
对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，同意公司制定《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要，实施限制性股票激励计划。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过并同意提交至公司第五届董事会第六次会议审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事刘锦成、刘松艳、孙
定坤、唐颖彦、丁海元对上述相关议案回避表决。
本议案尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并需经出席会议的股
东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值
分配体系，激励公司管理人员和核心骨干勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持
续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情
况，特制订公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过并同意提交至公司第五届董事会第六次会议审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事刘锦成、刘松艳、孙
定坤、唐颖彦、丁海元对上述相关议案回避表决。
本议案尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并需经出席会议的股
东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
为更好地推进和具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对
象名单及其授予数量以及限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照公司 2026 年限制性股票激励计划规定的方法对限
制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2026 年限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股
票授予协议》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属或作废失效，
办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制
性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东会行使的权利除外。
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
计师、律师、证券公司等中介机构。
期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次限制性股
票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事刘锦成、刘松艳、孙
定坤、唐颖彦、丁海元对上述相关议案回避表决。
本议案尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并需经出席会议的股
东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司定于 2026 年 8 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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