证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-052
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日在
召开第五届董事会第六次会议。本次会议以电子邮件、通讯或当面送达的方式通
知全体董事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会
议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，陶阿萍、秦
雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、郑波、张安、周雄、舒杰敏、伍安媛、曲咏
海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意补选郑波先生为公司第五届董
事会战略发展委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
完成上述补选后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：
第五届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 伍安媛 楼峻虎、秦雨欣、舒杰敏、曲咏海
提名委员会 舒杰敏 郑波、张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会 曲咏海 楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会 楼峻虎 郑波、张安、周雄、舒杰敏
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于完成非独立董
事补选的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等规定，修订《提名委员会工作制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《提名委员会工作制
度（2026 年 7 月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等规定，修订《薪酬与考核委员会工作制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会
工作制度（2026 年 7 月）》及《关于修订部分制度的公告》
（公告编号：2026-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定，修订《会计师事务所选聘制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘
制度（2026 年 7 月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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