红日药业: 关于完成增补公司第九届董事会非独立董事的公告_股票频道

天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业公告编号：2026-045
天津红日药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开
了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补金星女士为公司第九届董事
会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐，
以及公司董事会提名委员会审核无异议与候选人本人同意，董事会同意提名金星
女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于 2026 年 7 月
于增补金星女士为公司第九届董事会非独立董事的公告》
（公告编号：2026-040）。
金星女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的担任上市公司董
事任职条件。公司于 2026 年 7 月 24 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于增补金星女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意选举
金星女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○二六年七月二十四日

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