证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-053
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年7月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月24日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月24日上
午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
② 通 过深 圳 证 券 交易 所 互联 网 投 票 系统 投 票的 具 体时 间 为： 2026 年 7 月 24 日
有限公司六楼会议室。
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性
文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 425 人，代表股份 158,006,926 股，占公司有表决权股
份总数的 31.3915%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 132,202,207 股，占公司有表决权股份
总数的 26.2648%。
通过网络投票的股东 420 人，代表股份 25,804,719 股，占公司有表决权股份总数
的 5.1267%。
通过现场和网络投票的中小股东 423 人，代表股份 25,835,200 股，占公司有表决
权股份总数的 5.1327%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 30,481 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0061%。
通过网络投票的中小股东 420 人，代表股份 25,804,719 股，占公司有表决权股份
总数的 5.1267%。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
总表决情况：
同意 157,544,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7070%；反对
因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0568%。
中小股东总表决情况：
同意 25,372,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2083%；
反对 373,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4442%；弃权
股份总数的 0.3476%。
总表决情况：
同意 145,818,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.2863%；反对
中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%。
中小股东总表决情况：
同意 13,647,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.8235%；
反对 12,085,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.7782%；弃
权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3983%。
五、律师出具的法律意见
人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
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