证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-027
成都天奥电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决议于
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 11 日 9:15—9：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 11 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 8 月 5 日
（七）会议出席对象：
的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议召开地点：成都市金牛区盛业路 66 号 107 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董
《关于公司向银行申请综合授信及授信项下
业务的议案》
已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 7 月 25
日和 2026 年 6 月 30 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
决。
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行
单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托
人股东账户卡、持股凭证进行登记；
东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点及会议联系方式：
联系地址：成都市金牛区盛业路 66 号证券事务部
邮政编码：610036
联系电话：028-87559309
传 真：028-87559309
联系邮箱：tadz-boardoffice@cetc.com.cn
联系人：高秀婷
（四）会议费用：
参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“天奥投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事
（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为4人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选
举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选
举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
成都天奥电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都天奥电子股份有限公司于
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投票提案
《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董
《关于公司向银行申请综合授信及授信项下
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
“√” 为准。对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票。
（以下无正文）
（此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书签字页）
委托人名称（签名或签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
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