证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-060
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2026年7月24日15:00
网络投票的日期和时间为：2026年7月24日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日9:15-9:25，
票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：董事会。
（5）主持人：公司董事长周凤岗先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东
会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投
票的股东及股东授权委托代表共 164 人，代表股份 283,401,559 股，
占公司有表决权股份总数的 36.8452%。其中：通过现场方式参会的
股东 3 人，
代表股份 564,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0734%；
通过网络投票的股东 161 人，代表股份 282,837,159 股，占公司有表
决权股份总数的 36.7718%。
（2）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席
了本次会议，北京环球(成都)律师事务所律师列席本次股东会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
表决结果：同意 282,954,759 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.8423%；反对 374,100 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.1320%；弃权 72,700 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0257%。
表决结果：同意 282,954,759 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.8423%；反对 374,100 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.1320%；弃权 72,700 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0257%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京环球（成都）律师事务所彭丽雅律师、欧亚菲
律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
会议决议；
机械股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
