证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-056
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次
会议由董事长李变芬召集，并于 2026 年 7 月 21 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知，会议于 2026 年 7 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召
开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士
主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下
决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-057）。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册
资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-058）。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第四次
临时股东大会的授权，结合 2025 年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩
效考核等情况，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计
万股的 1.20%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李变芬、刘广忠、陈铖为激励对象，对本议案回避表决。因无关联
关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年限制性股票
激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就
的公告》（公告编号：2026-059）。
（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第四次
临时股东大会的授权，结合 2025 年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩
效考核等情况，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计
万股的 0.26%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年限制性股票
激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就
的公告》（公告编号：2026-059）。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第六次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
