证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-040
浙江圣达生物药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月24日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议于2026年7月23日以邮件、电话、微信等通讯方式通
知全体董事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议
由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员
列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大股
东利益，增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分
调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在
一起，实现公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来发展前景
的情况下，依据相关规定，公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股份，用于员工持股计划或股权激
励。本次回购股份金额不低于人民币1,650万元（含）且不超过人民币3,000万
元（含），本次回购价格上限为15元/股（含），本次回购的股份数量约为110
万股至200万股，本次回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超
过12个月。
为保证公司本次回购方案的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件许可范
围内，全权办理本次回购股份的相关事项。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
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