证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-032
宁波富邦精业集团股份有限公司
十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第二次会议
于 2026 年 7 月 21 日以通讯形式发出会议通知，于 2026 年 7 月 24 日以通讯方
式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过
如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的议案》
本事项已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的
《宁波富邦关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于召开2026年第二次临时股东会
的通知》。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
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