证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-026
福建漳州发展股份有限公司
第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第九届董事会 2026 年第三次临时会
议通知于 2026 年 7 月 21 日以书面、
电子邮件等方式发出，会议于 2026
年 7 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决
董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定。会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过
《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联
交易合同的议案》。
董事会同意全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按公开招
标结果就漳州高新区圆山科技园项目永久用电工程与福建漳龙建投
集团有限公司（以下简称漳龙建投）签署《建设工程施工专业分包合
同》，合同总价为 3,254.4994 万元。
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企
业，上述交易构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议
通过。董事会在审议该议案时，公司关联董事张广宇先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露的《关于全资子公司漳州市水利电力工程
有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二六年七月二十五日
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