一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-085 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 24 日（星期五）下午 14 点。
（2）网络投票时间：2026 年 7 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有
效。
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（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 223 人，代表股份 298,806,542
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本
为 585,604,125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11,475,900 股，根据《上市公司股份回
购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，
因此本次股东会有表决权的股份总数为 574,128,225 股）的 52.0453%。其中：
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 49.0830%；
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 2.9633%；
股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，
具体表决情况如下：
表决结果：
同意 283,781,594 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9717%；
反对 14,987,348 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0157%；
弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,988,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 11.6863%；反对 14,987,348 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.0927%；
弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数
的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
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表决结果：
同意 283,740,094 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9578%；
反对 15,027,448 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0292%；
弃权 39,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0131%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,946,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 11.4423%；反对 15,027,448 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3284%；
弃权 39,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2292%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数
的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
同意 283,781,594 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9717%；
反对 14,987,348 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0157%；
弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,988,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 11.6863%；反对 14,987,348 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.0927%；
弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 283,722,394 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9519%；
反对 15,046,548 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0355%；
弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,929,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 11.3383%；反对 15,046,548 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.4407%；
弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
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表决结果通过。
表决结果：
同意 283,731,294 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9548%；
反对 15,037,648 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0326%；
弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,937,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 11.3906%；反对 15,037,648 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3884%；
弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 283,737,594 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9570%；
反对 15,027,448 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0292%；
弃权 41,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0139%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,944,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 11.4276%；反对 15,027,448 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3284%；
弃权 41,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2439%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 283,736,094 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9565%；
反对 15,030,848 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0303%；
弃权 39,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0133%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,942,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 11.4188%；反对 15,030,848 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3484%；
弃权 39,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2328%。
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表决结果通过。
表决结果：
同意 283,784,294 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9726%；
反对 14,982,648 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0142%；
弃权 39,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0133%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,990,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 11.7021%；反对 14,982,648 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.0651%；
弃权 39,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2328%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 297,711,542 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6335%；
反对 1,054,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3527%；
弃权 41,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0137%。
其中中小投资者表决情况为：同意 15,918,148 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 93.5638%；反对 1,054,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.1952%；弃
权 41,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2410%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和
《一心堂药业集团股份有限公司章程》《一心堂药业集团股份有限公司股东会议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
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团股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
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