证券代码：920239 证券简称：长虹能源 公告编号：2026-064
四川长虹新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于长虹三杰 26700 产线技术升级改造项目的议案》
为缓解现有产能瓶颈，优化产线综合效能，抢抓市场机遇，公司控股子公司
长虹三杰新能源有限公司拟投资人民币 2.83 亿元对 26700 产线实施技术升级改
造，并配齐前后端全套生产设备，实现年产 21700 产品 5,700 万只或年产 26700
产品 2,850 万只的量产能力。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-065）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<内部授权制度>的议案》
为持续健全公司现代法人治理结构，明晰董事会、经营管理层及各层级履职
权责边界，规范决策、执行、监督闭环运行机制，在合规可控、风险可控的前提
下优化审批流程、科学下放管理权限，提升经营决策效率与整体运营效能，兼顾
规范治理与经营活力，持续夯实公司合规治理基础，助力企业持续稳健高质量发
展，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度要求，公司拟修订《内
部授权制度》
。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第四届董事会第九次会议决议》
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