股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2026-022
四川海特高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
会议通知于2026年7月23日以邮件形式发出，会议于2026年7月24日在公司四楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开。就本次会议召开，各位董事已书面签署同意
豁免公司章程及《董事会议事规则》中关于董事会会议通知时限的要求。会议应
出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，本
次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所
做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议：
《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2026-021）具体内容刊登于2026
年7月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
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