证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2026-28
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 19 日以送
达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2026
年 7 月 24 日下午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号公司 4 楼会议室召开。会议应
参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长张新军先生主持，高级管
理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为保证公司资金周转，同意向金融机构申请综合授信用于融资业务办理，融资用
途为补充公司生产资金、偿还到期银行贷款，授信额度 3 亿元，额度有效期一年（可
循环滚动使用），融资期限及利率以与金融机构签订的融资相关合同为准。为便于办
理上述业务相关事宜，授权公司及子公司法定代表人在上述额度内代表公司及子公司
具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于向子
公司提供最高额信用担保的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《公司重大
信息内部报告制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
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