林海股份有限公司
林海股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程
一、会议召开形式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：2026 年 8 月 3 日星期一 14：30
三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号
林海股份有限公司会议室
四、召集人：公司董事会
五、出席代表：公司股东及股东代表
六、列席：公司董事、高级管理人员、律师
七、主持：董事长
八、议程：
股东会资料之议案
关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
因公司原独立董事邓钊先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员人
数的三分之一，为确保公司董事会的规范运作，根据《公司章程》《独立董事管
理制度》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查同意，现公司董事会拟提名
补选周宏平先生为公司第九届董事会独立董事，同时在公司股东会选举通过之后，
担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与
ESG 委员会委员的职务，任期与公司第九届董事会一致。
附简历：
周宏平：男，汉族，1964 年 7 月 31 日出生，江苏海安人，中共党员，研究
生学历，工学硕士，教授二级。1987 年 7 月参加工作。2018 年 6 月至今，担任
教育部农业工程教学指导委员会委员；2018 年 7 月至今，担任林业机械协会森
林草原保护装备分会秘书长；2018 年 12 月至今，担任江苏省工学 1 类研究生教
学指导委员会委员；2020 年 7 月至今，担任南京林业大学机械电子工程学院教
授；2021 年 10 月至今，担任南京林业大学智能制造产业学院（省级产业学院）
院长；2021 年 11 月至今，担任全国林业机械标准化委员会主任委员； 2025 年
以上议案提请各位股东及股东代表审议。
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