证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2026-032
浙江恒达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2026 年 7 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知
于 2026 年 7 月 20 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有董
事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江恒达新材料股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司召开的 2026 年第一次临时
股东会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意以 2026 年 7 月 24 日为首次授予日，以 14.93 元/股的授予价格向符合条件
的 28 名激励对象首次授予 151.92 万股限制性股票，其中第一类限制性股票
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三次会议决议。
特此公告。
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