证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-047
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议于 2026 年 7 月 24 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2026 年 7 月 14
日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采
取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
经与会董事审议，鉴于近期公司原董事会秘书梁永振先生因个人原因申请辞
去公司董事会秘书职务，为完善公司治理结构，确保公司董事会正常运行，公司
治理规范运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，
董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任陈颜乐先生为公司第六届
董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
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