苏州欧圣电气股份有限公司
证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-042
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22 日以通
讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式
于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议并作出决议。本
次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG
LU 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》《公司董事会
议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电
子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽
快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
且不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议为紧
急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司
全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开、
出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决
议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整全资子公司购买Producteers International GmbH
公司于2025年3月完成了对德国Producteers International GmbH 100%股权
的收购。为进一步优化投后管理体系，提升跨境运营与决策效率，加速发挥产业
协同效应，经与交易卖方友好磋商，拟对原《股权购买协议》（SPA）中关于2026
及2027年度的或有对价（Earn-Out）、支付时间、竞业限制及税务事项进行调整
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。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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