证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-030
沈阳化工股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十届董事会第十五次会议通知于 2026 年 7 月 20 日以电话及电子邮件方式发出。
楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
高管、董事会秘书及其他相关人员列席会议。
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司独立董事陶胜洋先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、
董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会
委员及董事会审计委员会委员。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，公司拟补选第十届董事会独立董事。经董事会提名委
员会审核通过，公司董事会提名王敏先生为第十届董事会独立董事候选人，任期
自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日
止。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-031《沈
阳化工股份有限公司关于补选独立董事的公告》的相关内容。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交
公司 2026 年第二次临时股东会审议。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-032《沈
阳化工股份有限公司关于聘任总经理助理及 HSE 总监的公告》的相关内容。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-032《沈
阳化工股份有限公司关于聘任总经理助理及 HSE 总监的公告》的相关内容。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司
董事选聘管理办法》的相关内容。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交
公司 2026 年第二次临时股东会审议。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司
董事考核评价实施细则》的相关内容。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，尚
需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审核通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审核通过。
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工
作，拟对董事会各专门委员会委员作相应调整。内容详见公司于同日在指定信息
披露媒体上刊载的公告编号为 2026-033《沈阳化工股份有限公司关于调整公司第
十届董事会专门委员会委员的公告》的相关内容。
会委员的议案
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的调整将于公司
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
董事会审计委员会委员的调整将于公司 2026 年第二次临时股东会审议通过
《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的
议案》后生效。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-034 的
《沈阳化工股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
三、备查文件
的意见。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十四日
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