大北农: 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号： 2026-081
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 19 日以电子通信的方式发出，并于 2026
年 7 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议由董事长莫云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司增资暨关联交易的
公告》（2026-082）。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司
独立董事一致同意本次关联交易事项。
与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会

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