证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-041
汉威科技集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 08 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附
件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是
公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
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（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
园 7 号楼 1301 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 非累积投
集资金永久补充流动资金的议案》 票提案
次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
权股份总数的二分之一以上同意方可通过；
司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单
独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
出席本次股东会的登记要求如下：
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须
持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记；
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（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 8 月 17 日
次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理有关手续。
（1）会议联系人:蒋宇辉；
（2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子
邮箱：hwdz@hwsensor.com；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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汉威科技集团股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“汉威投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2
汉威科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席汉威科技集团
股份有限公司于 2026 年 08 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于部分募集资金投资项目结项并
议案》
说明：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；累积投票议案请填写投票数。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
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附件 3
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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