证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-039
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
员列席了会议。
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
流动资金的议案》
公司募投项目“新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线”已达到预定可使用
状态，公司拟对上述项目结项。同时鉴于上述募投项目已按建设需要完成募集资
金的投入且暂时无其他大额资金投入，为提高募集资金使用效率，实现股东利益
最大化，公司拟根据法律法规及规范性文件和公司内部制度的相关要求，将本次
结项的募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次董事会审议的第一项议案需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 8 月
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具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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