江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-027
江苏南方精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），于2026年7月23日召开第
七届董事会第二次独立董事专门会议、第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，同意公司控股子公司
江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）接受公司实际控制
人之一史维女士向其提供人民币最高不超过1,000万元的财务资助，用于支持南
方昌盛的业务发展，满足资金周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提
供，借款期限不超过一年，以实际到账日期计算，年利率不高于中国人民银行公
布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
史维女士现任公司副总经理，系实际控制人之一，将其以自有资金向南方昌
盛提供财务资助事项构成关联交易，关联交易金额最高不超过1,000万元，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易
属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司
无相应担保”的情形，属公司董事会审批事项，同时不超过公司最近一期经审计
净资产的5%，因此本议案无需提交公司股东会审议。
公司第七届董事会第四次会议审议通过上述议案，其中关联董事史建伟先生、
史维女士、姜宗成先生回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。
本次接受财务资助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担
保。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
江苏南方精工股份有限公司
史维女士现任公司副总经理，持有9,200,000股公司股份，占公司总股本的
致行动人关系。
史维女士以自有资金最高不超过1,000万元，通过借款方式向公司控股子公
司南方昌盛提供财务资助。根据相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易金
额不超过1,000万元。
二、关联交易标的基本情况
（1）公司名称：江苏南方昌盛新能源科技有限公司
（2）注册资本：2,000万人民币
（3）成立日期：2022年12月6日
（4）法定代表人：史建伟
（5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；能量回收系
统研发；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零部件
及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；制冷、空调设备制造；制冷、
空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机
械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）与公司的股权关系：公司直接持有南方昌盛70%股权
（8）财务状况
单位：元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 25,177,838.99 28,273,082.17
负债总额 52,827,130.15 41,098,635.90
净资产 -27,649,291.16 -12,825,553.73
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
江苏南方精工股份有限公司
营业收入 1,943,854.49 1,111,520.61
净利润 -48,982,494.29 -2,476,262.57
（9）是否失信被执行人：经自查，未发现南方昌盛被列入失信被执行人名
单。
序号 股东名称 持股比例
合计 100%
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以平等自愿、公平公正为原则，用以补充控股子公司南方昌盛
的流动资金，满足其资金周转及日常经营需要。史维女士以自有资金不超过1,000
万元以借款方式向南方昌盛提供财务资助，本次借款期限为一年，自款项支付至
南方昌盛账户之日起计(以银行回单日期为准)，借款利率参考不高于中国人民银
行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），南方昌盛可提前还款，定价依据公平、
合理。
四、本次关联交易的主要内容
史维女士本次拟向南方昌盛提供人民币最高不超过1,000万元的财务资助。
本次财务资助以借款方式提供，本次借款额度有效期限为自公司第七届董事会第
四次会议审议通过后一年内。可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度
循环使用，借款期限不超过一年，以实际到账日期计算。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，除支付合同中约定的利息费用外，南
方昌盛无须支付任何额外费用，也无须向其提供保证、抵押、质押等任何形式的
担保。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司控股子公司接受实控人以自有资金提供财务资助，有力保障了南方昌盛
的正常经营周转，促进了其整体长远发展。本事项决策程序按照相关法律法规和
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公司相关制度进行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。
六、当年年初至目前与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
自2026年年初至本公告日，公司与史维及其关联方累计已发生的各类关联交
易总金额为1,585.84元。
七、本次关联交易履行的内部决策程序
第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司控股子公司接受
财务资助暨关联交易事项的议案》，认为公司控股子公司接受公司实际控制人之
一史维女士的财务资助，有助于对其提供资金支持，增加子公司目前的经营资金，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利
影响。
公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司接受财务
资助暨关联交易事项的议案》，关联董事已回避表决。
八、保荐人结论意见
经核查，银河证券认为：本次南方精工控股子公司接受财务资助暨关联交易
事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，决策程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次财务资助系实际控制人以自有
资金向控股子公司提供，有助于保障控股子公司的正常经营周转，支持其业务持
续发展，符合公司和全体股东的长远利益。该事项决策程序严格按照相关法律法
规及公司内部制度执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司
的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二六年七月二十三日
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