证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-33
秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次
会议于 2026 年 7 月 17 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026
年 7 月 23 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人（其中现场参会 3 人，视频参会 5 人）。本次会议由董事长马
旭耀先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为加强公司债权债务的管理，提高资金使用效率，降低经营风险，实现稳健
经营，结合公司实际情况，对公司《债权债务管理办法》进行了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《债
权债务管理办法（2026 年 7 月修订）》。
经公司 2023 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议审议，同意公司
使用募集资金 18,000 万元向汉江机床提供借款，用以实施募投项目“新能源汽
车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”。现该募投项目已结项，上述借款
即将到期，因该项目投资回收期较长，为支持子公司生产经营持续健康发展，董
事会同意汉江机床“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”借款
续借，期限三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
设清单的议案》；
根据陕西省国资委《关于进一步推进省属企业董事会建设有关事项的通知》
要求，公司以产权登记系统为基准，系统梳理全层级子企业董事会建设情况。形
成《全级次子企业董事会建设情况总结报告》及《全级次子企业董事会建设清单》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据陕西省国资委《关于进一步推进省属企业董事会建设有关事项的通知》
要求，公司结合实际，针对 2025 年度董事会工作报告自查问题、2024 年度子企
业董事会综合评估反馈问题、2025 年度董事会评价反馈问题，逐项梳理建立公
司董事会问题清单，形成整改台账。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十五次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
