证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-032
荣安地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十三届董事
会第一次临时会议通知以专人通知方式于 2026 年 7 月 23 日发出，经全体董事
一致同意豁免通知时限要求，会议于 2026 年 7 月 23 日以现场方式召开，现场
会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
本次会议应出席董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司董事会秘书、高
级管理人员列席了现场会议。会议由王久芳先生主持召开，会议的召集召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长及代表公司执行公
司事务的董事的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会选举王丛玮先生为董事长。
（二）审议通过《关于选举公司第十三届董事会专业委员会委员的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司第十三届董事会各专业委员会具体人员组成如下：
战略委员会委员：王丛玮（主任委员）、王久芳、蓝冬海及郭站红；
审计委员会委员：万伟军（主任委员）、郭站红及俞康麒；
提名委员会委员：郭站红（主任委员）、万伟军及王丛玮；
薪酬与考核委员会委员：万伟军（主任委员）、郭站红及王丛玮。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会聘任王丛玮先生为公司总经理。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会聘任俞杰先生为公司财务总监，聘任邓华堂先生为公司董事会
秘书，聘任郑思思女士为公司证券事务代表。
以上相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2026-033）
三、备查文件
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二六年七月二十四日
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