证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-037
中节能万润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 23 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
楼会议室
市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 349 名，代表股份 498,737,029
股，占公司有表决权股份总数的 54.4532%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份
通过网络投票出席会议的股东共 341 名，代表股份 209,545,592 股，占公司
有表决权股份总数的 22.8787%。
了本次股东会会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提
案：
总表决情况：同意 488,697,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9871%；反对 9,994,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：同意 49,137,177 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 83.0350%；反对 9,994,814 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 16.8898%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0752%。
本提案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 488,697,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9870%；反对 9,994,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况： 同意 49,137,077 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 83.0348%；反对 9,994,814 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 16.8898%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0754%。
本提案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》
总表决情况：同意 498,028,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8580% ； 反对 645,150 股 ，占出 席本次股 东 会有效 表 决权股 份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 58,468,141 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8030%；反对 645,150 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0902%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1068%。
本提案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集
人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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