证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－036
新疆国统管道股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况：
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 7 月 23 日（星期四）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 23 日
鸿瑞豪庭 3 栋 6 层新疆国统管道股份有限公司会议室
本次会议由副董事长王出先生主持
及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召开合法有效。
（二）会议出席情况
表有表决权的股份数额 58,218,736 股，占公司总股本的 31.3268%。其
中中小股东 73 人，代表有表决权的股份数额 2,079,616 股，占公司总
股本的 1.1190%。
现场出席股东会的股东代理人 3 人，代表有表决权的股份数额
代表有表决权的股份数额 788,460 股，占公司总股本的 0.4243%。
人员及见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了
如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：
（一）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东
申请借款额度暨关联交易的议案》；
表决结果：同意1,787,276股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的85.9426%；反对256,040股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的12.3119%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7455%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,787,276股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的85.9426%；反对256,040股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3119%；弃权36,300股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.7455%。
新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额56,139,120股，
为关联股东，回避表决。
（二）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
。
表决结果：同意 57,913,296 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4754%；反对 270,940 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4654%；弃权 34,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,774,176 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3127%；反对 270,940 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0284%；弃权
股东有效表决权股份总数的 1.6590%。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所王颖律师、赵柯晨律师列席了本次会议，
并出具了意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会
的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜
均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）
新疆国统管道股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份
有限公司 2026 年第三次临时股东会见证之法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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