证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-079
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件方
式送达公司全体董事。本次会议于 2026 年 7 月 23 日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事会秘书列席
本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息
技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
资金永久补充流动资金的议案》
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目电子凭证综合服务平台升级研发项目
已实施完毕，并已达到预定可使用状态。董事会同意将上述项目结项并将节余募
集资金 5,236.97 万元永久补充流动资金，最终金额以资金转出日募集资金专户
余额为准。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
董事会提请公司于 2026 年 8 月 10 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召
开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北
京中科江南信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
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