证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-068
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十八次临时会议于 2026 年 7 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
席。
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融
资担保预计额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》披露的《关于终止部分历史担保额度并调
整、新增控股子公司融资担保预计额度的公告》（公告编号：2026-069）。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第四次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-070）。
三、备查文件
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
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