证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2026-030
江西同和药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
八次会议（以下简称“会议”）于2026年7月16日以电话或电子邮件
方式发出会议通知，2026年7月21日以现场结合通讯表决的方式在公
司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董
事长庞正伟先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
交易的议案》；
公司参股公司杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称“杭州渤
雅”）的股东杭州夏生和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、沈熊、
浙江和泽医药科技股份有限公司拟分别转让其所持有的杭州渤雅
应注册资本出资额3.3333万元）、3.8504%股权（对应注册资本出资
额33.3333万元）给公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理庞
正伟先生之关联人庞泽远先生（杭州渤雅董事、总经理），转让价格
分别为173.267万元（10.396元/注册资本）、34.653万元（10.396
元/注册资本）、346.536万元（10.396元/注册资本，为产交所挂牌
底价）。经综合考虑，公司决定放弃行使本次股权转让的优先购买权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参
股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事
一致同意此事项，并同意提交公司董事会审议。
鉴于本次股权转让的受让方庞泽远先生为公司董事长庞正伟先
生之关联人，公司本次放弃行使优先购买权事项构成关联交易，庞正
伟先生须回避表决。
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避表决。
三、 备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日
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