证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2026-030
上海新朋实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
会议由宋琳主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
选举宋琳为公司第七届董事会董事长（兼公司法定代表人），其任期为自本次
会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
选举董事会各专门委员会的成员名单如下：
董事会审计委员会：主任委员：独立董事宋子龙；委员：独立董事赵静、董事
长宋琳。
董事会提名委员会：主任委员：独立董事朱德米；委员：独立董事宋子龙、董
事长宋琳。
董事会薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事赵静；委员：独立董事朱德米、
独立董事宋子龙。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任沈晓青为公司总裁，其任期为自本次会议通过之日起至公司第
七届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并取得了明确同意的意见，向董
事会提出建议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任徐继坤为公司常务副总裁，其任期为自本次会议通过之日起至
公司第七届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并取得了明确同意的意见，向董
事会提出建议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任李文君担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满止。李文君已取得深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并取得了明确同意的意见，向董
事会提出建议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任周阳为公司财务负责人，其任期为自本次会议通过之日起至公
司第七届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并取得了明确同意的意见，向董
事会提出建议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任董艳茹担任公司内审室负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任顾俊担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满止。
以上人员简历及具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日刊登在《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、内审室负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-031
号）。
三、备查文件
特此公告。
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