重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告
证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-042
重庆国际复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2026 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
时间已于 2026 年 7 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长莫秋实先生主
持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司董事会于近日收到莫秋实先生的书面辞职报告，莫秋实先生因工作调整，
申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员
会委员等职务，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，根据《公司章程》
等规定，根据董事会提名委员会的任职资格审查及建议，公司董事会同意提名魏
泽聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股
东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
莫秋实先生将于公司 2026 年第二次临时股东会补选新的第三届董事会非独
立董事时正式辞任公司董事长、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员、
提名委员会委员等职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.
重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告
cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人
的公告》（公告编号：2026-043）。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交
（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字注册会计师、
项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客
观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及
内部控制审计机构，续聘期一年。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-044）。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意于 2026 年 8 月 7 日（星
期五）召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次会议需由股东会批准的事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
特此公告。
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