证券代码：603608 证券简称：天创时尚
天创时尚股份有限公司
会议资料
会议时间：2026 年 8 月 5 日
目 录
议案一、关于现金收购安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易的议案 ...... 5
会议须知
为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制
定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书办公室处，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度
审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，
工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。
一、会议基本情况
楼三号会议室
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程：
供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
员等；
投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
董事会秘书、会议召集人在股东会决议上签字；
议案一、关于现金收购安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其进行增
资暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
鉴于天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）现有主营业务市场增长放缓，未来业务增
长压力较大，公司积极转型，拟以 22,000.00 万元自有资金收购公司关联方持有的安徽迅微精
）24.4444%的股权，同时对其进行增资 18,000.00 万元，
密工业有限公司（以下简称“迅微精密”
本次股权转让及增资完成后，公司对迅微精密的持股比例为 37.0370%，同时派驻 1 位董事，
可对其施加重大影响。公司拟通过本次股权收购事项寻求新的发展机遇，努力创造新的利润增
长点，有利于提升公司长期盈利能力，推动公司进入高质量发展新阶段，符合公司业务拓展和
未来发展的需要，亦符合公司全体股东的利益。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于现金收购
安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其 进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会审计委员会
议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。
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