证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2026-040
广州慧智微电子股份有限公司
关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召
开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向
特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股
份认购协议的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。本次预案主要修订情况如下：
序号 预案章节 内容 修订情况
更新本次发行的发行对象、认购金额、
发行价格与发行数量、定价基准日
三、发行对象及其 更新本次发行的发行对象及其与公司
与公司的关系 的关系
更新本次发行的发行对象、定价基准
四、本次发行方案 日、发行价格与发行数量、认购金额、
概要 募投项目投资总额、拟使用募集资金
第一节 本次发行方 金额
案概要 五、本次发行是否
更新本次发行是否构成关联交易情况
构成关联交易
七、本次发行方案
已经取得批准的情
更新本次发行相关事项的审议情况
况及尚需呈报批准
的程序
第二节 董事会关于
一、本次募集资金 更新募投项目投资总额、拟使用募集
使用计划 资金金额、项目审批情况
的可行性分析
第三节 附生效条件
附生效条件的股份
认购协议摘要
要
第四节 董事会关于
六、本次股票发行
相关的风险说明
响的讨论与分析
第六节 关于本次以
简易程序向特定对
二、本次发行摊薄
象发行股票摊薄即 更新本次发行的发行数量及本次发行
期回报与公司采取 后股本
要财务指标的影响
填补措施及相关主
体承诺
根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会审
议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
相关文件。
本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象
发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序
向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过
并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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