证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-045
上海华岭集成电路技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-047）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事会各专门委员会换届公告》(公告编号：2026-046)。
无
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本
议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本
议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本
议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委
员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-047）。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决
议》
（二）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会提名委员会第
一次会议决议》
（三）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第
一次会议决议》
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