股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-050
桐昆集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第
十届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以书面或电子邮件、
电话等方式发出，会议于 2026 年 7 月 20 日在公司总部会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事
十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效
表决，会议一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价
格并回购注销部分限制性股票的议案》。
由于公司已实施完毕 2025 年年度权益分派，根据《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相
关规定，应对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）
授予限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，限制性股票的回购
价格由 8.097 元/股调整为 7.977 元/股。
鉴于本激励计划授予激励对象中有 10 人因个人原因离职不再符
合激励对象条件，同时第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标、
不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《管理办法》及公司《激
励计划》的有关规定，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未
解除限售的共计 4,329,270 股限制性股票进行回购注销。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审
计委员会认为公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的调整符合《管理办法》《激励计划》等相关法律、法规的规
定，决策程序合法合规，不会损害公司及全体股东的利益；本次回购
注销符合相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的规定，程
序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
存在损害公司与股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-051）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈蕾、李
圣军、沈建松、费妙奇、沈祺超、徐学根、陈晖回避表决。
二、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
同意公司因拟回购注销 4,329,270 股限制性股票相应变更公司
注册资本及股份总数，即公司注册资本由人民币 2,379,001,490 元变
更为人民币 2,374,672,220 元、公司股份总数由 2,379,001,490 股变
更为 2,374,672,220 股，并同意对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-052）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 8 月 5 日召开 2026 年第三次临时股东
会，审议回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
及变更注册资本并修订《公司章程》相关事项。
本议案的具体内容详见 2026 年 7 月 21 日登载于上海证券交易所
网站的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-053）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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