证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-062
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 57
普通股股东所持有表决权数量 40,713,461
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.2567
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、
中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,602,886 99.7284 105,375 0.2588 5,200 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,604,052 99.7313 104,209 0.2560 5,200 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,422,394 99.2851 285,867 0.7021 5,200 0.0128
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度以简易程 200
序向特定对象
发行股票摊薄
即期回报及填
补回报措施和
相关主体承诺
的议案》
募集资金使用 366
情况报告的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李梦源、曹倩
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
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