证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2026-034
成都康华生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年7月20日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都康华生
物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东或其代理人共计 140 人，代表有表决权
的股份 10,785,849 股，占公司有表决权股份总数的 8.3002%。
现场出席本次股东会的股东或其代理人共计 0 人，代表有表决权的股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的股东共计 140 人，代表有表决权的股份 10,785,849 股，占公
司有表决权股份总数的 8.3002%。
通过现场和网络出席本次股东会的中小股东或其代理人共计 136 人，代表有
表决权的股份 2,602,751 股，占公司有表决权股份总数的 2.0029%。其中：通过
现场投票的中小股东共计 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%。通过网络投票的中小股东共计 136 人，代表有表决权的股份 2,602,751
股，占公司有表决权股份总数的 2.0029%。
公司的全体董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及见证
律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
（一）《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 10,077,565 股，占出席本次股东会有表决权股份
（含网络投票）总数的 93.4332%；反对 677,459 股，占出席本次股东会有表决权
股份（含网络投票）总数的 6.2810%；弃权 30,825 股，占出席本次股东会有表决
权股份（含网络投票）总数的 0.2858%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,894,467 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份（含网络投票）总数的 72.7871%；反对 677,459 股，占出席本
次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 26.0286%；弃权 30,825
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.1843%。
该议案的表决已获得出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一以上股
东同意，该议案的表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所刘志广律师、郑榕鑫律师现场见
证并出具了法律意见书，结论意见如下：“基于上述事实，本所律师认为，公司
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决
结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。”
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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