证券代码：000909 证券简称：*ST 数源 公告编号：
数源科技股份有限公司
关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司与 2026 年 7 月 20 日召开第九届董事会第二八次会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案已于公司 2026 年 7 月 20 日召开的第九届董事会第二十八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日披露在《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授权委托书、委托人的身份证复
印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份
证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
授权委托书的内容和格式详见附件 2。
技大厦）。
话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获
得会议资料和现场表决票）。
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印
件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司依法出具的书面授权委
托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
联系人：李潇雨
电话：0571-88271018
电子邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“数源投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
数源科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席数源科技股份有
限公司于 2026 年 08 月 05 日召开的 2026 年第五次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于拟变更会计师事务所的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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