证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-040
汇纳科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
年 7 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长江泽星先
生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会审议情况
综合考虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公
司股票价值的判断，同时切实发挥实施本员工持股计划的目的和激励作用，最大
程度保障公司和各持有人利益，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》
《2023
年员工持股计划实施考核管理办法》等相关规定和授权，同意将本员工持股计划
存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2028 年 8 月 23 日。除上述内容外，本员
工持股计划其他内容不变。
本次存续期延期后，本员工持股计划不再设定锁定期。在存续期内，本员工
持股计划管理委员会可择机出售股票，若本员工持股计划所持有的公司股票全部
出售，且持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股
计划即可提前终止。如存续期届满前仍未全部出售股票，可在期满前 1 个月再次
召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2023 年员工持股计划存续期即
将届满暨延期的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
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