中巨芯科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688549 证券简称：中巨芯
中巨芯科技股份有限公司
中巨芯科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
目 录
中巨芯科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有
限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证
律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。
二、为确认出席会议的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席
会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示身份证明等相关文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会
议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
总数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持
人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言
或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时
间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称，每位股东及股东代理人发言或
提问次数不超过 2 次。
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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东
会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结
果由会议主持人宣布。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股
东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对
待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海
证券交易所网站的《中巨芯科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-035）。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 30 日至 2026 年 7 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案：
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案 1：关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，现拟增加公司 2026 年度日
常关联交易预计额度，具体情况如下：
一、本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元（不含税）
预计金额
本次增加 占同类 与 2025
本次拟增 2026 年 1-6 月 2025 年
关联交易 2026 年度 后 2026 业务比 年实际发
关联人 加预计金 实际发生金额 度实际发
类别 原预计金额 年度预计 例 生金额差
额 （未经审计） 生金额
金额 （%） 异较大原
因
根据实际
浙江中硝博瑞商
贸有限公司
调整
向关联方
根据实际
出售商品 润鹏半导体（深
或提供劳 圳）有限公司
调整
务
晶恒希道（上 根据实际
海）科技有限公 0.00 300.00 300.00 0.25 0.00 171.02 业务需求
司 调整
注 1、占同类业务比例计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务数据。
注 2、在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不
同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
注 3：张丹于 2025 年 9 月被选举为公司董事，其担任董事的润鹏半导体（深圳）有限
公司自 2025 年 9 月起成为公司关联方，上表对应润鹏半导体（深圳）有限公司 2025 年度实
际发生金额系指 2025 年 9-12 月实际发生金额。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议，具体内容详见公司于
技股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-
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请各位股东予以审议。
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