证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2026-49
广东银禧科技股份有限公司
关于董事会延期换届
及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会延期换届情况
广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“银禧科技”)第六届董事
会将于 2026 年 7 月 21 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，董事会候选
人尚需与股东进行沟通商量，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董
事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将
相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会现有成员、董事会各专门
委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继
续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董
事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独
立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事谢军先生的任
期将于 2026 年 7 月 21 日届满，且连任时间将满六年。鉴于目前公司章程设置董
事会成员 9 人，其中独立董事 3 名，独立董事谢军先生任期届满离任将导致公司
独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等相关规定，公司新一届董事会的换届工作尚未完成，谢军先生将继
续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生
新的独立董事。
特此公告。
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