证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2026-034
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董
事会第二十五次会议于 2026 年 7 月 20 日（星期一）在公司会议室以通讯方式召
开。会议通知已于 2026 年 7 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书兼董事出席了会议。
会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集
资金用途的议案》
根据公司经营发展及战略规划的安排，公司拟调整募投项目“定安年产
吨食品原料项目”（以下简称“该募投项目”），其中涉及变更部分募集资金用
途，将原拟投入“苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目”中的 1,200 万元募集资
金转投于“定安年产 18000 吨食品原料项目”，向该募投项目实施主体之一的全
资子公司海南椰达食品科技有限公司增资 1,200 万元，对该募投项目追加投资。
公司本次调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更部分募集资金用途，
是基于公司经营发展及战略规划的安排，有利于保障公司募投项目的顺利实施，
是本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则作出的审慎决策，不存在损害股
东利益的情况，符合公司发展战略，不会对已有项目规划产生实质性影响，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公
司《募集资金管理制度》的规定。经全体董事表决，一致同意公司调整部分募投
项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2026 年 8 月 5 日（星
期三）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
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