证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临－041
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
两项提案。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026年7月17日上午9:30
（2）网络投票表决时间：2026年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
体时间为：2026年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
力7楼709会议室。
合的方式。
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 529 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
通过网络投票的股东 528 人，代表股份 16,080,032 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5226%。
师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事
的议案
总表决情况：
同意股份数:1,216,034,721股
同意股份数:1,215,856,066股
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,250,911股
同意股份数:11,072,256股
表决结果：师李军先生、郝美先生当选为公司第十一届
董事会非独立董事。
议案2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议
案
总表决情况：
同意股份数:1,216,069,783 股
同意股份数:1,215,848,756 股
同意股份数:1,215,917,247 股
同意股份数:1,215,844,388 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,285,973 股
同意股份数:11,064,946 股
同意股份数:11,133,437 股
同意股份数:11,060,578 股
表决结果：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文
广先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法
有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年七月十七日
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