证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2026-040
英飞特电子（杭州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十一次会议的会议通知于 2026 年 7 月 15 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
方式召开。
董事 3 人，董事 GUICHAO HUA、F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙
笑侠、张军明以通讯表决方式参加会议。
员列席了本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，同意公司与杭州森湖控股有限公司（简称“森湖控股”）共同出资
资公司注册资本的 51%，森湖控股拟以自有资金出资 1,470 万元，占合资公司注
册资本的 49%。
本议案已经公司董事会战略委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
公司董事应林光先生系森湖控股实际控制人、董事，为关联董事，已回避
表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与
关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，议案获
全票通过。
本议案无须提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
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