证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2026-059 号
洲际油气股份有限公司
第十四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事
会第十一次会议于 2026 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
（一）关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会会议召开前，独立董事已就本次补充确认关联方暨补充披露关联
交易事项进行了事前审核，认为公司本次补充确认和补充披露符合实际情况，交
易价格公允，未发现损害公司及非关联方利益的情形，同意将该议案提交董事会
审议，并履行补充披露程序。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》，2023
年、2025 年发生的关联交易金额超过最近一期经审计净资产的 5%，本议案尚需
提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 7 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易
的公告》。
（二）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 8 月 4 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号
海德商务园公司一楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 7 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
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