证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-063
欢乐家食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2026 年 7 月 13
日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨
关联交易的议案》
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。基于公司发
展战略及实际经营情况，为有效运用公司椰子类原料初加工过程中产生的椰子壳
等生产余料，提升资源利用率，公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司拟与
公司控股股东广东豪兴投资有限公司、公司董事兼副总裁程松先生、公司副总裁
杨榕华先生、公司副总裁兼财务总监翁苏闽先生、外部投资人李笑冬先生共同投
资设立合资公司，主要开展生产椰壳预碳化料、椰壳基硬碳负极材料项目。该合
资公司注册资本为人民币 6,000 万元，其中深圳市欢乐家投资有限公司以货币出
资人民币 3,060 万元，占合资公司注册资本的 51%；广东豪兴投资有限公司以货
币出资人民币 1,440 万元、占合资公司注册资本的 24%；程松先生以货币出资人
民币 480 万元，占合资公司注册资本的 8%；杨榕华先生以货币出资人民币 360
万元，占合资公司注册资本的 6%；翁苏闽先生以货币出资人民币 360 万元，占
合资公司注册资本的 6%；李笑冬先生以货币出资人民币 300 万元，占合资公司
注册资本的 5%。该合资公司设立后将纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理
办法》等相关规定，本事项构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项在公司
董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司
与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事李兴、李子豪、程松、
LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决。
三、 备查文件
特此公告。
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