证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-040
重庆渝开发股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 26
日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五十八次会议的
书面通知。2026 年 7 月 16 日，会议在公司 5310 会议室以现场结合通讯方式
如期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人（其中独立董事崔恒忠先生、陈
定文先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司
高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议
案：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<参股
企业监管办法>的议案》
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购重庆黄
葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的议案》
董事会同意以评估价 21,098.0574 万元向重庆恒诚融智投资管理有限公
司（以下简称“恒诚融智公司”）收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司（以下
简称“黄葛晚渡公司”）51%股权；协议签署后 5 个工作日内支付转让价款的
起一年内，支付完毕所有股权转让价款，并按股权转让协议签订当月同期贷款
市场报价利率（LPR）计算利息，利息总额不超过 500 万元；服务整盘 58 万㎡
的营销中心、会所、示范区按计容面积占比（暂定 12.3%）分摊 914 万元(最
终按实际结算金额统一清算)。本次关联交易金额合计为 22,512.0574 万元。
由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）为
公司控股股东，恒诚融智公司为重庆城投 100%控股的企业法人，故本次交易
事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案
回避表决。
本议案已经第十届董事会第二十次独立董事专门会议审议通过，尚需提交
公司 2026 年第四次临时股东会审议。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公
司股权暨关联交易公告》（公告编号 2026-041）。
三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于按持股比例
向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助的议案》
董事会认为：本次按持股比例向黄葛晚渡公司提供财务资助，专项用于偿
还恒诚融智公司的其他应付款项，系为落实同股同权原则、保障黄葛晚渡公司
正常运营，风险可控。公司将密切监控其经营及资金流向，督促在资金结余时
按持股比例等比例还款，切实保障资金安全，维护上市公司及中小股东利益。
董事会同意公司完成对黄葛晚渡公司 51%股权收购及相应股权变更登记
手续后，按 51%的持股比例向黄葛晚渡公司提供金额为 14,253,463.24 元的财
务资助款项，专项用于其偿还恒诚融智公司的其他应付款项，本财务资助不计
利息，黄葛晚渡公司有资金结余时，按照股东双方股权比例等比例同时归还，
并签订相关财务资助协议。
本议案已经第十届董事会第二十次独立董事专门会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟按 51%的持股比例向重庆黄
葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告》（公告编号 2026-042）。
四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026
年第四次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:30 在重庆市南岸区江
南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会议室召开公司 2026 年第四
次临时股东会。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东
会的通知》（公告编号 2026-043）。
特此公告
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