证券代码：002476 证券简称：新叶股份 公告编号：2026-055
山东新叶化学股份有限公司
关于完成补选公司第七届董事会独立董事暨调整董事
会各专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选独立董事完成情况
山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开
第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事
的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同
意提名刘玉珍女士、王伟清女士、吴陶钧先生为公司第七届董事会独立董事候选
人。
公司于 2026 年 7 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于
补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经本次股东会审议表决，上述三位候
选人正式当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满之日止。
刘玉珍女士、王伟清女士、吴陶钧先生的任职资格及独立性，已于公司 2026
年第二次临时股东会召开前取得深圳证券交易所审核无异议意见，符合上市公司
独立董事任职的相关监管规定。
公司原独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生（以下合称“离任独立
董事”）在本次股东会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后不再在公司及
公司子公司担任任何职务。截至本公告披露日，离任独立董事已严格按照公司离
职管理制度规定，全部完成各项工作交接事宜。本次独立董事离任及人员更替，
不会对公司日常经营管理、董事会规范运作及各项工作的正常开展产生不利影响。
离任独立董事均未持有公司股份，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履
行或未履行完毕的情形。公司及董事会对离任独立董事在任职期间勤勉尽责、恪
尽职守，为公司规范治理与健康发展作出的重要贡献表示衷心感谢！
本次独立董事补选工作完成后，公司第七届董事会成员共计 7 名，其中独立
董事 3 名、职工代表董事 1 名，成员结构符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律法规的相关要求。同时，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之
一，人员配置合规，符合相关法律法规及《山东新叶化学股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、调整董事会各专门委员会委员情况
鉴于公司董事会董事人员发生变动，为补齐董事会专门委员会人员空缺、保
障各专门委员会规范高效运作，充分发挥专门委员会在公司治理、科学决策中的
专业作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、各专门委员会实施细则
等相关规定，公司于 2026 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议
通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》，对董事会下设各
专门委员会委员进行调整。本次调整后，公司第七届董事会各专门委员会具体组
成情况如下：
瀚阳先生任主任委员（召集人）。
刘玉珍女士任主任委员（召集人）。
伟清女士任主任委员（召集人）。
其中王伟清女士任主任委员（召集人）。
本次调整后的公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任
期，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
特此公告。
山东新叶化学股份有限公司董事会
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